Corporate compliance
Puestos a ver el Arquetipo corporate compliance o modelo de conducta que tiene en cuenta el C.C., así: «el obligado a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la propia de un buen padre de familia» (art. 1.094, 1.104.2, 1.903 in fine). Ud. es...
Compliance analyst
Habiendo observado que la nueva reforma del Código Penal viene a incluir en el régimen de responsabilidad de los administradores el de la comisión por omisión, es muy importante tener un compliance analyst para evitar posibles delitos. En el anterior Post, ya se...
Prevención del blanqueo de capitales.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, dio la alarma durante su intervención en el I Congreso Nacional sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales (Universidad de Granada); jornadas en la que...
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